O pedido de falência revelou que a BlockFi tem mais de 100 mil credores
Um representante da BlockFi colocou a culpa na FTX Trading pelo pedido de falência protocolado ontem (28), afirmando que a sua afiliada, a Alameda Research, deixou de pagar US$ 680 milhões (R$ 3,6 bilhões) em empréstimos garantidos para a plataforma de financiamento digital.
A BlockFi também processou uma empresa controlada pelo fundador da FTX, Samuel Bankman-Fried, aparentemente buscando assumir o controle de uma participação de 56,3 milhões de ações na corretora Robinhood.
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No caso de falência, uma declaração de Mark A. Renzi, do Berkeley Research Group, consultor financeiro contratado pela BlockFi, revelou que as declarações da empresa sugeriam que a exposição financeira ao conglomerado FTX em colapso foi a causa da falência e do pedido de proteção contra credores.
A FTX planejou um resgate da BlockFi no meio do ano, quando o colapso das criptomoedas luna e terraUSD desencadeou uma cascata de eventos de liquidez no mercado de ativos digitais. O acordo incluía uma linha de crédito de US$ 400 milhões que a BlockFi poderia utilizar.
A empresa emprestou cerca de US$ 275 milhões (R$ 1,5 bilhão) e depois buscou mais US$ 125 milhões (R$ 660 milhões) em 8 de novembro. A FTX não forneceu os fundos adicionais e entrou com seu próprio processo três dias depois.
Depois que o pedido de crédito da BlockFi foi negado, a Alameda deixou de pagar US$ 680 milhões (R$ 3,6 bilhões) em obrigações de empréstimos garantidos, “cuja recuperação é desconhecida”, de acordo com o depoimento.
A BlockFi destacou a exposição à FTX em um comunicado anunciando seu arquivamento, dizendo que “se concentraria em recuperar todas as obrigações devidas à BlockFi, incluindo FTX e entidades corporativas associadas. Devido ao recente colapso da FTX e seu consequente processo de falência, que continua em andamento, a empresa espera que as recuperações da FTX sejam adiadas.”
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No suposto inadimplemento separado da Emergent Fidelity, a BlockFi processou a empresa e a ED&F Man Capital Markets por quebrar um contrato de penhor assinado em 9 de novembro, resultado de múltiplos eventos de inadimplência”.
A garantia é uma participação de aproximadamente 7,6% na Robinhood, de acordo com o Financial Times, que citou documentos de empréstimo que disse ter visto.
A Emergent anunciou que acumulou uma participação desse tamanho em maio, descrevendo o Bankman-Fried como seu acionista majoritário. As 56,3 milhões de ações valem cerca de US$ 517,4 milhões (R$ 2,7 bilhões) ao preço atual de US$ 9,19 (R$ 48,60) cada.
A Emergent deveria ter entregue as “ações de garantia” à BlockFi, mas não o fez, de acordo com o processo. A Blockfi então notificou a Emergent em 10 de novembro de que o período de tolerância havia terminado. A ED&F Man, corretora da Emergent detém a garantia e se recusou a transferi-la para a BlockFi, de acordo com o processo.
A petição de falência listou uma obrigação de US$ 275 milhões da FTX como o segundo maior passivo não garantido da BlockFi. A FTX conseguiu manter sua lista de credores privada por enquanto, e a BlockFi identificou apenas três reivindicações não garantidas.
O arquivamento revelou que a BlockFi tem mais de 100 mil credores. Ele também mostrou ativos e passivos da BlockFi entre US$ 1 bilhão (R$ 5,29 bilhões) e US$ 10 bilhões (R$ 53 bilhões).
A petição de falência da BlockFi listou uma obrigação de US$ 729 milhões (R$ 3,9 bilhões) sob uma escritura de 28 de fevereiro para a Ankura Trust de Fairfield, Connecticut. Ankura é o administrador das contas com juros da BlockFi.
A BlockFi disse em seu anúncio que tem US$ 256,9 milhões (R$ 1,36 bilhão) em caixa para apoiar as operações enquanto tenta elaborar um plano para “maximizar o valor para todos os clientes e outras partes interessadas”.
A declaração de Renzi disse que a empresa considerou sua posição de caixa suficiente para financiar os custos do processo de falência e que não está buscando financiamento.
O pedido ocorreu no Tribunal de Falências dos Estados Unidos de Nova Jersey, de acordo com o Capítulo 11 do Código Federal de Falências. A BlockFi International, com sede nas Bermudas, também entrou com um processo na Suprema Corte para a nomeação de liquidantes. Ele disse que espera que as reivindicações dos clientes sejam tratadas nos processos dos EUA.
Uma seção da petição de falência destinada a identificar proprietários de ações dizia ter “intencionalmente omitido para fins de arquivamento”. Mas a página seguinte do documento identificava o Valar Fund V como acionista de 19%.
