Bankman-Fried está sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA com relação ao súbito colapso da FTX
O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso hoje (12) nas Bahamas depois que promotores dos Estados Unidos apresentaram acusações criminais contra o fundador da falida exchange de criptomoedas. A prisão é o toque final de uma queda dramática do bilionário cujo império de criptomoedas entrou em colapso em meio a alegações de conduta imprópria.
Bankman-Fried está sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA com relação ao súbito colapso da FTX, uma empresa de US$ 32 bilhões que entrou com pedido de falência em 11 de novembro. O escritório do procurador-geral das Bahamas, onde é sediada a FTX, disse que prosseguiu com a prisão depois de receber a confirmação formal das acusações contra Bankman-Fried, acrescentando que espera que ele seja extraditado para os Estados Unidos.
A FTX, que estava entre as maiores exchanges de criptomoedas do mundo, entrou com pedido de proteção contra falência em 11 de novembro em uma das maiores explosões cripto depois que traders retiraram US$ 6 bilhões da plataforma em três dias e a exchange rival Binance abandonou um acordo de resgate. Bankman-Fried renunciou ao cargo de diretor executivo da FTX no mesmo dia do pedido de falência.
“No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base em uma acusação selada apresentada pelo Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York”, disse o promotor dos Estados Unidos Damian Williams em um comunicado. “Esperamos mover para abrir a acusação pela manhã e teremos mais a dizer naquele momento.”
“Como resultado da notificação recebida e do material fornecido com ela, foi considerado apropriado que o Procurador-Geral solicitasse a prisão de SBF e o mantivesse sob custódia de acordo com a Lei de Extradição de nosso país”, disse o escritório do procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder.
Mark Cohen, um advogado de Bankman-Fried, não foi encontrado para comentar.
“Fui enganado”, diz Bankman-Fried
Em uma entrevista exclusiva à Forbes USA mais cedo hoje, Bankman-Fried disse que o colapso da FTX foi arquitetado por Changpeng Zhao, chefe da rival Binance, cuja estratégia pode ter funcionado melhor do que ele esperava.
“Meu palpite é que ele me enganou, ele me enganou direitinho”, disse Bankman-Fried a Steven Ehrlich, diretor de pesquisa da Forbes Digital Assets em uma live. “Acho que ele provavelmente se saiu melhor do que pensava. Eu não acho que ele pensou que este seria o resultado. Acho que ele pensou que seria prejudicial, mas não tão prejudicial.”
Zhao, amplamente conhecido como CZ, destacou a FTX com uma postagem em 6 de novembro no Twitter, na qual disse que liquidaria tokens emitidos pela bolsa de Bankman-Fried por causa de “revelações recentes que vieram à tona”. Isso exacerbou as preocupações do mercado sobre a saúde financeira da FTX e foi seguido por uma oferta de resgate rapidamente retirada pela Binance três dias depois.
Bankman-Fried diz que, em retrospecto, ele não acha que a oferta foi legítima, em parte porque CZ “surpreendentemente pouco se preocupou com os termos”, incluindo o preço.
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Em entrevistas anteriores nas últimas semanas, Bankman-Fried admitiu que os fundos dos clientes não foram devidamente segregados e isso levou a uma crise de caixa quando a FTX foi sobrecarregada por pedidos de retirada.
A crise de liquidez ocorreu depois que o Bankman-Fried transferiu secretamente US$ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX para a Alameda, informou a Reuters, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto. Pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes desapareceram, disseram as pessoas. Bankman-Fried citou à Forbes um “mercado idiossincrático” que visava especificamente a Alameda.
Questionado sobre como ele imagina seu legado, ele diz: “Espero que seja tudo menos o que aconteceu no mês passado. Eu me preocupo que seja assim, e acho que será se eu não fizer algo para compensar.”
Investigação sobre a FTX
A Procuradoria dos EUA em Manhattan, liderada pelo veterano promotor de fraudes com valores mobiliários Williams, começou em meados de novembro a investigar como a FTX lidava com fundos de clientes, disse à agência de notícias Reuters uma fonte com conhecimento da investigação.
A SEC (Securities and Exchange Commission) e a Commodity Futures Trading Commission também abriram investigações.
Os investidores cripto dos EUA também processaram o Bankman-Fried, alegando que ele e uma série de celebridades que promoveram o FTX se envolveram em práticas enganosas, deixando os investidores com US$ 11 bilhões em danos.
O fim da FTX marcou a mais recente turbulência para a indústria de criptomoedas este ano. O mercado cripto geral caiu em meio a uma série de colapsos que derrubaram outros players importantes, incluindo Voyager Digital e Celsius Network.
(com Reuters)
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