A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) informou que as acusações foram feitas contra Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase, juntamente com seu irmão e um amigo. Os dois teriam sido informados por Wahi sobre o momento e o conteúdo de listagens de tokens planejadas pela plataforma.
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Como gerente de produto, Nikhil Wahi ajudou a coordenar os anúncios da listagem pública da plataforma, incluindo os criptoativos ou tokens que seriam disponibilizados para negociação. Segundo a SEC, ele se envolveu no esquema de junho de 2021 a abril de 2022, apesar de a Coinbase alertar seus funcionários para não participar em negociações que envolvessem informações confidenciais às quais eles tinham acesso.
Wahi e Ramani teriam comprado pelo menos 25 criptoativos – ao menos nove dos quais eram títulos – e venderam após os anúncios de listagem. Eles ganharam mais de US$ 1,1 milhão (R$ 6 milhões) em lucros ilícitos graças ao esquema, de acordo com a SEC.
Em um dos episódios investigados pelas autoridades, Ishan supostamente falou com Nikhil “por alguns minutos” após receber a confirmação de que o token POWR, baseado na blockchain Ethereum, seria listado na Coinbase. A informação permitiu que ele comprasse cerca de US$ 7 mil (R$ 38,3 mil) do criptoativo apenas dois minutos antes do anúncio. Depois, Nikhil “quase imediatamente” recebeu um lucro de US$ 3.050,00 ao vender os tokens assim que o anúncio foi ao ar.
Em uma postagem no blog após o anúncio das prisões, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, rebateu a afirmação da SEC, observando que o Departamento de Justiça não apresentou acusações de fraude com títulos.
“As acusações da SEC são uma infeliz distração da aplicação da lei.” Ele também disse que a empresa conduziu uma investigação rápida sobre o assunto depois de receber denúncias de irregularidades.
Embora o grupo tenha tentado ocultar as operações usando contas mantidas em nome de outras pessoas e transferindo fundos por meio de várias carteiras anônimas, a negociação suspeita chamou a atenção do diretor de segurança da Coinbase, afirmou a SEC.
Ishan, então, enviou uma captura de tela do pedido de entrevista para seus co-conspiradores e disse que precisava falar com eles com urgência. Ele nunca apareceu para a reunião e, em vez disso, tentou “viajar de volta para a Índia no mesmo dia”, segundo a SEC.
A SEC afirmou que o caso é o primeiro em que atua o órgão que envolve denúncias de negociação de criptoativos com informações privilegiadas. O Departamento de Justiça, por outro lado, já trabalhou em casos similares antes.
No mês passado, Nate Chastain, ex-funcionário de alto escalão da OpenSea, um dos maiores marketplaces de tokens não fungíveis (NFT, na sigla em inglês), foi indiciado por fraude e lavagem de dinheiro.
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