Bankman-Fried é acusado de desviar bilhões de dólares de clientes da FTX para apoiar seu outro negócio, a Alameda Research, comprar imóveis e financiar campanhas políticas, no que os promotores chamaram de uma fraude de proporções épicas.
O réu, que já esteve na lista de bilionários mais jovens do mundo da Forbes, apresentou sua defesa para oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, perante o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan no tribunal federal de Manhattan.
O ex-CEO da FTX entrou no tribunal vestindo um terno azul, camisa branca e gravata azul pontilhada e carregando uma mochila.
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A promotora federal Danielle Sassoon disse ao juiz que promotores e advogados de defesa discutiram uma possível data de julgamento em setembro ou outubro. Segundo ela, um julgamento pode durar até quatro semanas.
Colapso da FTX e queda de Bankman-Fried
Os saques aconteceram depois que o CEO da exchange rival Binance, Changpeng Zhao, anunciou que iria se desfazer da sua posição na FTT, moeda da FTX, por causa de “revelações recentes que vieram à tona”.
Isso exacerbou as preocupações do mercado sobre a saúde financeira da FTX e nos dias seguintes surgiram informações sobre como o Bankman-Fried usava depósitos dos clientes da FTX para apoiar a Alameda Research, comprar imóveis e financiar políticos.
Bankman-Fried renunciou ao cargo de diretor executivo da FTX e no mesmo dia a empresa entrou com pedido de falência. O ex-CEO foi extraditado no mês passado das Bahamas, onde morava e onde era a sede da FTX.
O caso da acusação foi fortalecido pelas confissões de culpa de dois dos associados mais próximos de Bankman-Fried, no mês passado.
Caroline Ellison, que era diretora executiva da Alameda, e Gary Wang, ex-diretor de tecnologia da FTX, se declararam culpados de sete e quatro acusações criminais, respectivamente, e concordaram em cooperar com os promotores.
(com Reuters)