Como parte do acordo, a Binance vai pagar US$ 4,3 bilhões em multas e restituições. Individualmente, Zhao vai pagar US$ 50 milhões e renunciar ao cargo de CEO, no que os especialistas do mercado consideram ser um golpe impressionante para a figura mais poderosa e influente da indústria global de criptoativos. Além disso, o acordo inclui a indicação de um executivo externo para a Binance e o impedimento de Zhao de ter qualquer participação nos negócios da empresa por três anos após a indicação desse profissional.
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Os documentos foram apresentados por promotores federais contra a Binance e contra Zhao no dia 14 de novembro. Os papéis descrevem um amplo esforço de Zhao e de outros executivos da Binance para burlar leis que impedem transações com pessoas proibidas de entrar no sistema financeiro americano. Clientes do Irã, de Cuba e da Síria, países que enfrentam essas sanções, conseguiram acessar a plataforma Binance.
De acordo com os documentos, Zhao procurou pessoalmente ocultar as negociações da Binance com grandes clientes dos EUA, que eram chamados de VIPs e administrados por um gerente especial, para “fazer com que as agências de supervisão dos EUA não causassem quaisquer problemas.” O processo citou uma teleconferência de junho de 2019 em que Zhao aconselhou outros funcionários da Binance a conversar com clientes VIP americanos usando telefones “que não deixariam rastros”.
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Para o mundo dos critpoativos, a decisão da terça-feira representa um divisor de águas devido ao alcance global da Binance e o papel proeminente de Zhao. A Binance chegou a responder por dois terços das transações globais com esses ativos digitais.
Binance e FTX
A confissão de culpa de Zhao foi um golpe duplo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. No início de novembro, Sam Bankman-Fried, fundador da falida exchange FTX, foi condenado por fraude. Desde a implosão da FTX, há um ano, as autoridades federais americanas acusaram criminalmente diversos executivos de criptoatios e a Securities And Exchange Commission (SEC), equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) americana, abriu ações judiciais contra algumas das maiores empresas do setor, incluindo a Coinbase, a exchange americana de capital aberto. Na segunda-feira (20) a SEC processou a corretora Kraken, acusando-a de operar sem o devido registro e misturar depósitos de clientes com seus próprios ativos corporativos.
Posicionamento da Binance
Hoje, temos o prazer de informar que chegamos a acordos com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e a Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros em relação às suas investigações sobre questões históricas de registro, conformidade e sanções.
Esses acordos reconhecem a responsabilidade de nossa empresa por violações históricas de conformidade criminal e permitem que nossa empresa vire a página de um capítulo desafiador, mas transformador, de aprendizado e crescimento. Com as melhorias em conformidade e governança consagradas em nossos compromissos, podemos começar a compartilhar nossa visão para o futuro emocionante da Binance e o futuro da indústria de criptomoedas. Estamos confiantes de que a Binance emergirá como uma empresa mais forte enquanto lançamos as bases para os próximos 50 anos.
Nos últimos dois anos, trabalhamos arduamente para reestruturar nossa organização e pessoal e atualizar nossos sistemas. Temos novos líderes com vasta experiência em conformidade e currículos impressionantes, abrangendo desde as principais instituições financeiras tradicionais e empresas de tecnologia líderes até aplicação da lei e grandes entidades corporativas. Foi por meio desse processo que nos tornamos uma plataforma mais forte, segura e ainda mais segura para nossos usuários.