Mas a vida de conto de fadas ficou ameaçada há duas semanas, quando o presidente russo, Vladimir Putin, enviou tropas para a Ucrânia. Além de retaliar com armas e possivelmente desencadear uma terceira guerra mundial, países da Europa e da América do Norte decidiram congelar os ativos, proibir as viagens e, de maneira geral, empobrecer a vida dos mais ricos da Rússia na esperança de retardar a máquina de guerra de Putin.
Os oligarcas, no entanto, já passaram por isso antes. Desde a anexação russa da Crimeia em 2014, 20 bilionários foram sancionados pela UE, EUA, Reino Unido, Suíça ou Canadá. Nove deles foram atingidos desde a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.
Os advogados criam fundos e atuam como acionistas indicados, disse Alexi Fehlman, analista da empresa de inteligência de dados Sayari Labs, especializada na Eurásia e na Rússia. Os advogados facilitam a movimentação de dinheiro e ocultam ativos. Representantes de todos os bilionários mencionados neste artigo não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
Os resultados têm sido em grande parte um sucesso. Na semana passada, as autoridades alemãs não sabiam o que fazer com o Dilbar de 512 pés, um iate que eles pensavam ser de propriedade do bilionário russo Alisher Usmanov. Eles descobriram que é, na verdade, propriedade de uma empresa com sede em Malta chamada Navis Marine Ltd e registrada nas Ilhas Cayman. Eles não podiam confiscá-lo, então eles simplesmente impediram que ele saísse do porto.
Usmanov também tem duas casas no Reino Unido por meio de empresas offshore com sede na Ilha de Man e Chipre, onde as regras de propriedade tornam as coisas confusas. Várias de suas propriedades, incluindo uma vila no norte da Sardenha que foi congelada pelo governo italiano na sexta-feira, foram congeladas por autoridades britânicas e europeias, o que significa que ele não pode usá-las. Mas eles não podiam tirá-las dele.
Os Rotenbergs eram espertos o suficiente para usar estruturas offshore tão difíceis de classificar quanto as bonecas matriosca para contornar qualquer punição por sua conexão com o Kremlin. Um relatório de julho de 2020 de um subcomitê do Senado dos EUA detalhou um esquema elaborado no qual os irmãos Rotenberg gastaram mais de US$ 18 milhões (cerca de R$ 90,23 milhões) em compras de arte nos meses após serem sancionados pelos EUA em março de 2014. Eles adquiriram várias obras de arte, incluindo um René Magritte de US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 90,23 milhões) através de uma rede de empresas offshore sediadas em Chipre e nas Ilhas Virgens Britânicas. Uma das empresas, a Milasi Engineering, com sede em Chipre, foi transferida da propriedade de Arkady para seu filho Igor em julho de 2014, em um movimento que o relatório descreve como “exclusivamente para evitar sanções” com a propriedade “intencionalmente estruturada para ser opaca, a fim de esconder as identidades dos verdadeiros beneficiários”. Igor Rotenberg também é bilionário. Em abril de 2018, ele se tornou o terceiro Rotenberg a ser sancionado pelos EUA.
O industrial Oleg Deripaska foi alvo de sanções pelo Departamento do Tesouro dos EUA em abril de 2018, mas ainda tem pelo menos três propriedades nos EUA, incluindo duas casas em Manhattan e uma mansão em Washington, DC, graças a três LLCs com sede em Delaware. Duas das casas foram invadidas pelo FBI em outubro de 2021, mas um porta-voz de Deripaska disse repetidamente que as propriedades são de parentes de Deripaska. Outro bilionário russo sancionado pelos EUA em 2018, Viktor Vekselberg, ainda tem uma casa no subúrbio de Connecticut e um condomínio de luxo em Manhattan através de sua esposa, Marina Dobrynina.
Até agora, certificar-se de ter apenas meia participação nas empresas em seus portfólios é um capítulo bem conhecido na cartilha dos oligarcas. O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA tem uma “regra dos 50%” que diz que só serão bloqueados os ativos em que um indivíduo sancionado tiver 50% ou mais de participação, direta ou indiretamente.
A cartilha também tem sido usada quando se trata de participações em empresas privadas. No mesmo dia em que foi atingido pelas sanções da UE na semana passada, o barão do aço Alexey Mordashov transferiu sua participação majoritária na empresa de mineração de ouro Nordgold, com sede no Reino Unido, para sua esposa, Marina.
“Quando você é sancionado, o que você tenta fazer é evitar qualquer contato com seus ativos”, disse Ari Redbord, ex-assessor da unidade de terrorismo e inteligência financeira do Tesouro dos EUA e chefe de conformidade da TRM Labs, uma empresa de rastreamento de blockchain, serviço que trabalha com governos. “O problema é que, uma vez que a polícia ou os reguladores conseguem identificar uma dessas empresas de fachada, eles derrubam essa e criam outra.”
Mesmo antes de serem sancionados, eles podem tomar medidas de precaução, como descarregar ativos antes que não seja possível. Roman Abramovich, por exemplo, colocou à venda seu clube de futebol Chelsea FC e várias mansões do Reino Unido logo após o Reino Unido e a UE começarem a aplicar sanções a outros oligarcas russos, mas antes que seu nome aparecesse. E ainda não apareceu.
Outra vantagem para os oligarcas visados: as autoridades dos EUA vivem com medo de que as sanções possam prejudicar os americanos, de acordo com um ex-funcionário de sanções que pediu para permanecer anônimo devido à sensibilidade do assunto. “Há uma preocupação de que algumas sanções venham com sanções derivadas, por causa das estruturas de propriedade de um oligarca em ativos essenciais”, disse a pessoa. “É importante pensar nos efeitos indiretos das sanções sobre pessoas muito ricas que têm participações muito concentradas, às vezes em ativos muito importantes, que são relevantes não apenas para a Rússia, mas para parceiros comerciais globais”.
Quando nem essas estratégias funcionam, a Rússia toma medidas para salvar seus mais ricos. O governo russo começou a restringir os dados de propriedade corporativa, tornando mais difícil para as autoridades sancionadoras identificar ativos pertencentes a empresas ou indivíduos sancionados. Em junho de 2019, o Registro Federal de Impostos da Rússia decretou que as empresas que estão sob risco de sanções, registradas na Crimeia ou envolvidas na indústria de defesa, podem parar de divulgar publicamente os dados de propriedade.
E em agosto de 2018, a Rússia criou duas zonas offshore conhecidas como regiões administrativas especiais (SARs), projetadas para atrair as maiores empresas da Rússia a se mudarem para o país, oferecendo incentivos fiscais e um refúgio seguro das sanções dos EUA. Pela contagem da Forbes, Deripaska e Vekselberg transferiram pelo menos 14 empresas, incluindo o En+ Group e a gigante do alumínio Rusal, de jurisdições offshore como Jersey e Chipre para SARs russos.
Outro problema são as novas forças-tarefa anunciadas pelos EUA e seus aliados europeus. A equipe “KleptoCapture” criada na semana passada pelo procurador-geral dos EUA Merrick Garland, por exemplo, usará confisco civil e criminal para apreender bens pertencentes a indivíduos sancionados.
As forças-tarefa, no entanto, precisam de financiamento e coordenação estreita entre os governos, especialmente quando se trata de compartilhar dados de propriedade efetiva. Uma coisa é Suíça, Mônaco e Ilhas Cayman, há muito conhecidas por sua neutralidade e por acolher o dinheiro russo, implementarem sanções. Outra coisa é reverterem décadas de sigilo.
Mais fiscalização pode estar a caminho
O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, propôs um registro público internacional para qualquer oligarca russo com uma fortuna acima de US$ 11 milhões (cerca de R$ 55 milhões), enquanto o Reino Unido parece estar avançando com um registro de propriedades pertencentes a empresas offshore. Nos EUA, a Lei de Transparência Corporativa, originalmente aprovada em janeiro de 2021, exigirá que as empresas divulguem seus proprietários efetivos à Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro até o final de 2022 ou início de 2023. Também pode exigir o mesmo dos trusts – um veículo comumente usado em estados como Dakota do Sul e Wyoming por bilionários que procuram mascarar sua propriedade de ativos e mantê-los fora do alcance de credores ou ex-cônjuges.
Mas, por enquanto, graças a seus advogados, regras frouxas, paraísos de sanções e outros facilitadores em todo o mundo, os oligarcas russos podem se salvar de alguns dos piores aspectos das sanções econômicas e relaxar em seus códigos postais flutuantes e voadores.
Mais sobre bilionários russos:
Roman Abramovich decide vender Chelsea FC
Itália confisca propriedades e iates de oligarcas para pressionar Rússia
Ex-bilionário: banqueiro russo perde mais de R$ 25 bilhões em meio à guerra