A FTX faliu em novembro de 2022, quando dúvidas sobre sua saúde financeira provocaram uma redução maciça dos fundos dos clientes
Bankman e Fried, ambos professores titulares de direito em Stanford, “sabiam ou ignoraram sinais de alerta” que indicavam que seu filho e seus parceiros de negócios estavam “orquestrando um vasto esquema fraudulento”, de acordo com o processo.
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A FTX faliu em novembro de 2022, quando dúvidas sobre sua saúde financeira provocaram uma redução maciça dos fundos dos clientes. Os procuradores de Nova York afirmam que o caso foi “uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA”.
A FTX devia aproximadamente US$ 8,7 bilhões quando entrou com pedido de falência. Cerca de US$ 7 bilhões em ativos líquidos foram recuperados até agora. E, no início de setembro, um juiz de falências concedeu à FTX permissão para liquidar seus ativos digitais, avaliados em cerca de US$ 3,4 bilhões, para reembolsar os clientes.
Bankman-Fried, de 31 anos, se declarou inocente de diversas acusações de fraude e conspiração e deve ser julgado em 3 de outubro. Porém, vários ex-sócios se declararam culpados, em acordos de cooperação com promotores de Nova York.
Empresa familiar
Apesar das afirmações de Bankman-Fried de que seus pais não estavam envolvidos em “nenhuma das partes relevantes” da FTX, o processo afirma que eles desempenharam um papel importante desde o início. Joseph Bankman, um renomado advogado tributário, descreveu repetidamente a FTX como uma “empresa familiar”.
Segundo o processo, ele supervisionava as atividades da empresa desde 2018, tanto como consultor não oficial como, mais tarde, como funcionário remunerado. Os promotores também acusam Bankman de ajudar a encobrir fraudes, incluindo um caso em que ele “não investigou… uma denúncia de denunciante que ameaçava expor o Grupo FTX como um castelo de cartas”.
O processo inclui detalhes de gastos de Bankman, que trabalhou para a FTX Philanthropy a partir de 2021. Num caso, ele deu a um ex-estudante de direito uma “viagem gratuita para França”, que incluía bilhetes para o Grande Prémio de Fórmula 1, que custavam vários milhares de dólares.
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Fried, especialista em ética jurídica, nunca ocupou um cargo formal na FTX. No entanto, o processo afirma que ela foi conselheira, especialmente no que diz respeito às copiosas contribuições políticas de Bankman-Fried. Em 2020, ela se tornou a “pessoa de referência” de Bankman-Fried para a suas contribuições políticas. A dupla também “pressionou por dezenas de milhões de dólares em contribuições políticas e de caridade”
Recuperando ativos
Antes de seu colapso, a FTX era uma das maiores e mais ativas exchanges de criptomoedas. Era apoiada por celebridades e pagava publicidade no Super Bowl, incentivando o público a testar as criptomoedas. Porém, pelo processo, os recursos dos clientes também financiaram investimentos arriscados no fundo de hedge Alameda Research, que também foi fundado por Bankman-Fried. A maioria dos depósitos desses clientes permanece no limbo até que a falência seja resolvida.
A FTX é agora dirigida por John J. Ray III, um especialista em reestruturação corporativa que testemunhou no início deste ano que o caso da FTX é um caso de “desfalque à moda antiga”. Pouco depois de Ray, que supervisionou a liquidação da Enron no início dos anos 2000, ter assumido o comando da FTX, ele disse ao tribunal de falências que nunca tinha visto “uma falha tão completa dos controlos corporativos” e “ausência de informação financeira fiável” na sua carreira.