Arthur Hayes, 36, também pagará uma multa de 10 milhões de dólares e cumprirá dois anos de liberdade condicional após sua prisão domiciliar, por não estabelecer um programa de combate à lavagem de dinheiro na BitMEX, que ele fundou com Benjamin Delo e Samuel Reed em 2014. Hayes foi condenado no tribunal federal em Manhattan na sexta-feira.
“Ao criar uma plataforma de criptomoedas que lhe rendeu milhões de dólares, Arthur Hayes desafiou deliberadamente a lei dos Estados Unidos que exige que as empresas façam sua parte para ajudar na prevenção de crimes e da corrupção”, disse Damian Williams, promotor federal de Manhattan, em comunicado.
Um porta-voz de Hayes se recusou a comentar. Delo e Reed se declararam culpados e aguardam sentença. Os três foram acusados em 2020 por não implementar um requisito de “conheça seu cliente”, conforme exigido pela lei federal.
Os promotores disseram que a BitMEX era “na verdade uma plataforma de lavagem de dinheiro” e Hayes não fez nada depois de saber em 2018 das alegações de que a BitMEX estava sendo usada para lavar os lucros de um hack de criptomoedas.
No ano passado, a BitMEX concordou em pagar até 100 milhões de dólares para encerrar processos por aceitar ilegalmente fundos de clientes para negociar criptomoedas sem ser registrado e não realizar a devida diligência do cliente.