Operação Lava Jato investiga esquema de lavagem de dinheiro que pode ter envolvido recursos no montante de R$ 328 milhões
LEIA MAIS: Lava Jato investiga lavagem no Banco Paulista S.A
Entre os presos estão o então diretor da área de operações de câmbio e o então diretor-geral da instituição na época dos crimes apurados, entre 2009 e 2015, de acordo com a PF.
Outros repasses suspeitos a empresas aparentemente sem estrutura no valor de R$ 280 milhões também são objeto da apuração, acrescentou o MPF.
“A área de câmbio do Banco Paulista foi surpreendida hoje com uma operação da Polícia Federal em sua sede. A instituição está colaborando com as autoridades e retomando suas operações regulares”, disse em nota o banco, que é mais conhecido por sua corretora, a Socopa.
VEJA TAMBÉM: PF prende operador financeiro da Odebrecht
A PF acrescentou que a operação marca a primeira vez que a Lava Jato cumpre mandados diretamente na sede de um banco.
“A operação de hoje inicia a responsabilização de agentes que atuaram no mercado financeiro e bancário, e permitiram que milhões de reais fossem lavados e pagos como propina no grande esquema revelado pela Lava Jato”, disse o procurador da República Júlio Noronha em comunicado.
Além dos mandados de prisão contra os executivos do Banco Paulista, a operação também cumpre 41 mandados de busca e apreensão, incluindo na sede da instituição bancária e em empresas que transacionaram com o banco.
Siga FORBES Brasil nas redes sociais: