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A Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras (SBIF) abriu uma investigação contra o Itaú Corpbanca em meados de 2017 por considerar que o banco havia concedido empréstimos excessivos às empresas Norte Grande, Potasios de Chile e Pampa Calichera.
Anos atrás, Ponce e outros executivos das sociedades foram autuados após o regulador descobrir a existência de um esquema coordenado que beneficiou economicamente o polêmico ex-ditador Augusto Pinochet.
Em comunicado, o órgão regulador indicou que duas das três multas aplicadas inicialmente contra o Itaú Corpbanca foram revogadas, mas manteve uma das penalidades por operações realizadas em 2013.