A apreensão, que segue um roubo de US$ 160 milhões em criptomoedas realizado há três semanas, é parte de uma investigação em andamento sobre a lavagem de dinheiro internacional pelo Comando de Crime Econômico do país.
O detetive de polícia Joe Ryan disse que “a apreensão é outro marco significativo na investigação, que continuará por meses à medida que focamos naqueles que estão no centro desta operação suspeita de lavagem de dinheiro”.
As criptomoedas são negociadas digitalmente e são relativamente anônimas, o que facilita o uso internacional e as torna atraentes para transações ilegais. O espectro de crime financeiro tem sido um forte motivador para que os órgãos reguladores em todo o mundo reforcem a fiscalização dos ativos digitais.
Com a crescente demanda por serviços de criptomoedas, em parte estimulada por um aumento no valor de muitos ativos importantes e tokens durante a pandemia, muitas instituições financeiras aderiram ao mercado de criptomoedas, incluindo JPMorgan, BNY Mellon, Morgan Stanley e BlackRock. Apesar disso, a incerteza regulatória dificulta a ampla adoção e deixa consumidores relativamente desprotegidos.
Embora o “produto do crime seja desviado de muitas maneiras diferentes”, disse o vice-comissário Graham McNulty, as associações de crimes organizados estão cada vez mais “usando criptomoedas para lavar seu dinheiro sujo”.
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