Notícias e tudo sobre Lavagem de dinheiro

Segunda pessoa mais rica do mundo, dono do grupo LVMH está sendo investigado devido a vínculos com oligarca russo

José Eduardo dos Santos morreu na sexta-feira (8), mas os impactos financeiros de seus 38 anos na presidência perduram.

A Forbes revela como uma autodenominada guru do marketing e seu marido se tornaram suspeitos de um golpe e que o casal ainda tem acesso a bitcoins roubados

Tesouro do Estados Unidos monitora se oligarcas do país estão usando ativos digitais para contornar ou violar as medidas impostas

Heather Morgan e seu marido, Ilya Lichtenstein, eram conhecidos no meio cripto como empreendedores bem-sucedidos

O Departamento do Tesouro concluiu que há algumas evidências de risco de lavagem de dinheiro no mercado de arte de alto valor

Maior plataforma de criptoativos do mundo exigirá verificações mais rigorosas dos antecedentes dos clientes

O controle global do setor cresceu em meio a preocupações com a proteção do consumidor e seu uso para lavagem de dinheiro

A operação é parte de uma investigação internacional em andamento do Comando de Crime Econômico

As novas regras para os criptoativos serão necessárias para reduzir as oportunidades de evasão fiscal e lavagem de dinheiro

País entra para o clube de nações que lideram o combate à prática de crimes, como pesca ilegal, corrupção, fraudes tarifárias, lavagem de dinheiro e tráfico nessa indústria

País europeu arrecada cerca de US$ 5 trilhões em estruturas fiscais e propriedades, mas grande parte desses investimentos não são declarados por seus donos

Cerca de 60% dos entrevistados afirmaram que moedas digitais são mais um risco que uma oportunidade

Força tarefa cumpria três mandados de prisão e quatorze mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e São Paulo

Banco também se compromete a "abster-se de deixar de comunicar ao Coaf movimentações atípicas de recursos"

Um porta-voz do empresário russo disse que as alegações "não eram verdadeiras"

Perdas do ano passado aumentaram quase 160% em relação ao total de 2018

Para ele, comércio já se digitalizou, mas o uso do dinheiro físico continua sendo massivo no país

Autoridade norte-americana disse que José Carlos Grubisich foi detido no aeroporto JFK em Nova York

Governo vai tornar públicos dados sobre donos de empresas registradas no país

Esquema lavava dinheiro para pagamento de propina por empreiteiras

Para membro do BCE, por ser do Facebook, criptomoeda tem que ser segura "desde o primeiro dia"

Senadores condenaram o projeto durante painel nesta terça-feira (16)

Operação visa prender 17 pessoas suspeitas de envolvimento no crime

Foram expedidos 3 mandados de prisão contra altos funcionários do banco

Rodonorte é acusada de atos de corrupção e lavagem de dinheiro no Paraná

Falta de regulamentação e órgão fiscalizador facilitam transações ilícitas

Custos com transações recusadas por engano é superior ao prejuízo por fraudes

Esquema de corrupção na Petrobras gerou pagamentos ilegais de US$ 31 milhões

Segundo entidade, ainda não há prazo para publicação das regras

Decisão foi tomada por ministros do Superior Tribunal de Justiça