Forbes Money Bilionário Bernard Arnault é investigado por suposta lavagem de dinheiro Segunda pessoa mais rica do mundo, dono do grupo LVMH está sendo investigado devido a vínculos com oligarca russo 29/09/2023
Forbes Money Como a filha do ex-presidente de Angola saqueou as riquezas do país José Eduardo dos Santos morreu na sexta-feira (8), mas os impactos financeiros de seus 38 anos na presidência perduram. 11/07/2022
Forbes Money Como uma rapper do YouTube se tornou suspeita de uma fraude de R$ 20 bi em bitcoins A Forbes revela como uma autodenominada guru do marketing e seu marido se tornaram suspeitos de um golpe e que o casal ainda tem acesso a bitcoins roubados 20/03/2022
Forbes Money Casa Branca e G7 incluem criptomoedas em sanções contra a Rússia Tesouro do Estados Unidos monitora se oligarcas do país estão usando ativos digitais para contornar ou violar as medidas impostas 12/03/2022
Forbes Money Casal de entusiastas em criptomoedas é preso por tentar lavar bitcoins roubados da Bitfinex Heather Morgan e seu marido, Ilya Lichtenstein, eram conhecidos no meio cripto como empreendedores bem-sucedidos 13/02/2022
Forbes Tech Com NFTs em alta, Tesouro dos EUA alerta sobre lavagem de dinheiro por meio da arte O Departamento do Tesouro concluiu que há algumas evidências de risco de lavagem de dinheiro no mercado de arte de alto valor 04/02/2022
Forbes Money Binance adota novas medidas para combater lavagem de dinheiro com criptomoedas Maior plataforma de criptoativos do mundo exigirá verificações mais rigorosas dos antecedentes dos clientes 20/08/2021
Forbes Money Binance exclui negociação de tokens de ações com aumento de repressão global O controle global do setor cresceu em meio a preocupações com a proteção do consumidor e seu uso para lavagem de dinheiro 16/07/2021
Forbes Money Polícia britânica apreende US$ 250 milhões em criptomoedas usadas para lavagem de dinheiro A operação é parte de uma investigação internacional em andamento do Comando de Crime Econômico 13/07/2021
Forbes Money Plano fiscal de Biden inclui repressão indireta ao mercado de criptomoedas As novas regras para os criptoativos serão necessárias para reduzir as oportunidades de evasão fiscal e lavagem de dinheiro 24/05/2021
Forbes Agro Brasil adere à Blue Justice para proteger a indústria pesqueira País entra para o clube de nações que lideram o combate à prática de crimes, como pesca ilegal, corrupção, fraudes tarifárias, lavagem de dinheiro e tráfico nessa indústria 22/04/2021
Escolhas do editor 266 bilionários escondem suas riquezas em Luxemburgo País europeu arrecada cerca de US$ 5 trilhões em estruturas fiscais e propriedades, mas grande parte desses investimentos não são declarados por seus donos 15/02/2021
Forbes Money Setor financeiro e governos mostram profundo ceticismo sobre criptomoedas, diz pesquisa Cerca de 60% dos entrevistados afirmaram que moedas digitais são mais um risco que uma oportunidade 29/09/2020
Negócios Dono da Ricardo Eletro é alvo de operação contra sonegação de R$ 400 mi em impostos em MG Força tarefa cumpria três mandados de prisão e quatorze mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e São Paulo 08/07/2020
Forbes Money Bradesco e executivos pagam R$ 95 mi ao BC em processo sobre operações cambiais Banco também se compromete a "abster-se de deixar de comunicar ao Coaf movimentações atípicas de recursos" 02/06/2020
Negócios Bilionário Oleg Deripaska é acusado pelo governo dos EUA de lavar dinheiro para Putin Um porta-voz do empresário russo disse que as alegações "não eram verdadeiras" 14/02/2020
Negócios Prejuízo com crimes de criptomoedas chegam a US$ 4,5 bi em 2019 Perdas do ano passado aumentaram quase 160% em relação ao total de 2018 11/02/2020
Negócios Fernando Matias, da Payly: a moeda digital no Brasil ainda precisa ser democratizada Para ele, comércio já se digitalizou, mas o uso do dinheiro físico continua sendo massivo no país 10/12/2019
Negócios Ex-presidente da Braskem é preso por acusações de corrupção nos EUA Autoridade norte-americana disse que José Carlos Grubisich foi detido no aeroporto JFK em Nova York 20/11/2019
Colunas Ilhas Cayman juntam-se à campanha global contra lavagem de dinheiro Governo vai tornar públicos dados sobre donos de empresas registradas no país 09/10/2019
Negócios Lava Jato investiga gerentes do BB por lavagem de R$ 200 mi Esquema lavava dinheiro para pagamento de propina por empreiteiras 27/09/2019
Negócios Libra não será lançada até que reguladores estejam satisfeitos Para membro do BCE, por ser do Facebook, criptomoeda tem que ser segura "desde o primeiro dia" 18/07/2019
Colunas Facebook enfrentará mais questionamentos sobre libra Senadores condenaram o projeto durante painel nesta terça-feira (16) 17/07/2019
Negócios Polícia do DF investiga desvio de R$ 26 mi do BB Operação visa prender 17 pessoas suspeitas de envolvimento no crime 09/05/2019
Negócios Lava Jato investiga lavagem no Banco Paulista S.A Foram expedidos 3 mandados de prisão contra altos funcionários do banco 08/05/2019
Negócios Concessionária da CCR faz acordo de R$ 750 mi Rodonorte é acusada de atos de corrupção e lavagem de dinheiro no Paraná 06/03/2019
Negócios Criptomoedas fortalecem cibercriminosos Falta de regulamentação e órgão fiscalizador facilitam transações ilícitas 07/02/2019
Negócios Mastercard usa IA para reduzir recusas falsas Custos com transações recusadas por engano é superior ao prejuízo por fraudes 14/12/2018
Negócios Lava Jato investiga gigantes de trading por propina na Petrobras Esquema de corrupção na Petrobras gerou pagamentos ilegais de US$ 31 milhões 05/12/2018
Negócios Receita exigirá dados sobre negociação de bitcoins Segundo entidade, ainda não há prazo para publicação das regras 04/12/2018
Negócios Bancos podem fechar contas de corretoras de criptomoedas Decisão foi tomada por ministros do Superior Tribunal de Justiça 09/10/2018