O regulador de valores mobiliários do Chile informou hoje (8) que autuou o Itaú CorpBanca com uma multa equivalente a US$ 8,8 milhões por superar os limites permitidos na concessão de crédito a sociedades controladoras da produtora de lítio SQM.
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A Superintendência de Bancos e Instituições Financeiras (SBIF) abriu uma investigação contra o Itaú Corpbanca em meados de 2017 por considerar que o banco havia concedido empréstimos excessivos às empresas Norte Grande, Potasios de Chile e Pampa Calichera.
Por meio de um complexo sistema de sociedades de investimento, conhecidas como “cachoeiras”, o empresário local Julio Ponce mantinha o controle da SQM.
Anos atrás, Ponce e outros executivos das sociedades foram autuados após o regulador descobrir a existência de um esquema coordenado que beneficiou economicamente o polêmico ex-ditador Augusto Pinochet.
Em comunicado, o órgão regulador indicou que duas das três multas aplicadas inicialmente contra o Itaú Corpbanca foram revogadas, mas manteve uma das penalidades por operações realizadas em 2013.
