A Commodity Futures Trading Commission (CFTC), órgão regulador do mercado de derivativos nos Estados Unidos, está investigando operações com contratos futuros de petróleo realizadas por pelo menos três empresas até então não reveladas em 23 de março, pouco antes de Trump anunciar uma extensão do cessar-fogo com o Irã, informou o Wall Street Journal.
Os reguladores estariam interessados em negociações feitas pela Qube Research & Technology, pela Totsa (braço de trading da companhia francesa de petróleo TotalEnergies) e pela Forza Fund Ltd. Embora a investigação já tivesse sido divulgada anteriormente neste mês, os nomes das empresas ainda não haviam sido revelados.
As operações realizadas em 23 de março renderam à Qube US$ 5 milhões (R$ 25 milhões), à Totsa US$ 200 mil (R$ 1 milhão) e à Forza Fund cerca de US$ 10 milhões (R$ 50 milhões), de acordo com documentos analisados pelo Journal – apenas uma pequena parcela dos US$ 800 milhões (R$ 4 bilhões) que circularam naquele dia.
As empresas não foram acusadas de irregularidades e não confirmaram que estejam sob investigação. A Forbes entrou em contato com a Qube e a Totsa para comentar o suposto escrutínio regulatório.
O Que as Empresas Disseram?
O diretor de operações da Qube afirmou que as decisões de negociação da empresa são “orientadas por modelos”, e não baseadas em declarações ou atualizações geopolíticas. A Qube não comentou a respeito da investigação regulatória. A Totsa disse ao jornal que desconhece qualquer apuração da CFTC, mas afirmou cumprir todas as regras do mercado. Um representante da Forza não foi localizado pela Forbes, mas uma empresa chinesa associada ao fundo informou que também não tem conhecimento de qualquer investigação da CFTC. Segundo o Wall Street Journal, pelo menos parte das operações de 23 de março sob análise foi motivada por uma reportagem publicada pela Semafor cerca de 33 minutos antes da publicação de Trump.
Contexto
A CFTC começou a investigar operações suspeitas no mercado de petróleo em abril, informou inicialmente a Reuters, citando uma fonte familiarizada com o caso. Segundo o primeiro relatório, as negociações ocorreram principalmente em 23 de março e 7 de abril. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também conduz sua própria investigação sobre operações suspeitas relacionadas a anúncios feitos por Trump e por líderes iranianos, incluindo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, informou inicialmente a ABC News. Os detalhes das investigações ainda são escassos, mas as operações analisadas em 23 de março, 7 de abril, 17 de abril e 21 de abril renderam aos traders cerca de US$ 2,6 bilhões (R$ 13 bilhões).
