8 fraudes mais cometidas por megaempresários

“Comete fraude aquele que, depois de assumir dívida junto a credores, promove a transferência e a sucessão dos seus ativos a terceiros, de modo a esvaziar seu patrimônio.” É assim que Aldo Moscardini, cofundador da Localize, explica um dos aspectos mais recorrentes do dia a dia de sua empresa.

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Especialista em investigação de patrimônio de megaempresários que buscam escondê-lo de seus credores, a Localize é contratada por bancos e financeiras para recuperar grandes dívidas não pagas. “Esses devedores criam manobras sutis, difíceis de identificar, que vão desde divórcios fraudulentos até a transferência de bens para empresas no exterior, passando pela utilização de laranjas”, explica Moscardini.

Na prática, a equipe formada por jornalistas, advogados e profissionais de TI investiga fotos de família em redes sociais, analisa telefones e endereços cadastrados como sendo de empresas dos investigados e busca documentos nos cartórios. “Os bancos nos procuram porque achar bens no Brasil não é tarefa fácil. Nós temos um sistema burocrático e de cartórios muito complexo, que dificulta encontrar esses ativos para fazer a recuperação do crédito”, explica Rafael Nogueira, também sócio da Localize.

Veja, na galeria de fotos, as 8 fraudes identificadas pela Localize como as mais cometidas por megaempresários:

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