A Justiça Federal decretou a prisão de dois gerentes do Banco Bradesco por suspeita de participação em esquema de lavagem de dinheiro comandado por doleiros que movimentou R$ 989,6 milhões, disse hoje (28) o Ministério Público Federal (MPF), que apontou falha no sistema de compliance da instituição financeira.
LEIA MAIS: Bradesco compra BAC Florida por aproximadamente US$ 500 mi
De acordo com o MPF, os dois funcionários do Bradesco suspeitos de envolvimento eram “peças importantes em sofisticado esquema de lavagem de dinheiro” que funcionava por meio da compensação de cheques do varejo e pagamento de boletos bancários.
Além dos dois, que eram gerentes-gerais de agências do Bradesco na época dos fatos investigados, a Justiça Federal também decretou a prisão de empresário responsável por abrir contas fantasmas usadas pelo esquema, disse o MPF.
“Os elementos ora reunidos não deixam dúvidas de que as instituições financeiras onde as contas foram abertas, em especial o Banco Bradesco, descumpriram os deveres de compliance, possuindo como consequência direta, além do fomento à lavagem de dinheiro acima demonstrado, a violação à livre concorrência, pois as instituições que dispendem recursos no compliance acabam restringindo seus negócios, sem contar no custo que é dedicado aos setores de conformidade”, disse o MPF na ação apresentada à Justiça.
A operação deflagrada nesta terça-feira deriva das investigações Eficiência e Câmbio, Desligo, que tiveram como principais alvos doleiros que atuavam como operadores do esquema de corrupção comandado pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, acrescentou o MPF.
Procurado, o Bradesco informou, por meio de nota, que tomou conhecimento pela imprensa da ação de autoridades policiais envolvendo dois funcionários. “As informações, quando oficialmente disponíveis, serão apuradas internamente”, afirmou.
O banco ressaltou, ainda, que “cumpre rigorosamente com as normas de conduta ética e governança vigentes para a atividade”.
Siga FORBES Brasil nas redes sociais:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
